Подсказка

Для эффективного поиска ответа на Ваш вопрос, выберите вопросительное слово, например "Как" и соответственно этому вопросительному слову составьте свой вопрос. Если Ваш вопрос не содержит вопросительного слова, то выберите в списке -//- и просто напишите свой вопрос.

Правда ли сельскохозяйственный кредитный кооператив подлежит финансовому мониторингу?

Спрашивает Владимир Михайлович   15 нояб. 2009
Читал, что вышли поправки к Закону 115-ФЗ о противодействии терроризму, в соответствии с которыми объектами контроля стали кредитный кооперативы. У нас - сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив, действующий на основании Закона "О сельскохоязйственной кооперации" № 193-ФЗ. Подпадаем ли мы под финансовый мониторинг наряду с "обычными" кредитными кооперативами?
Ответ
Нет. В соответствии с разъяснением Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 октября 2009 г., чья позиция подтверждена Минсельхозом России (от 26.10.2009 г. № 17-17/1310) сельскозозяйственные потребительские кредитные кооперативы в сферу контроля Закона 115-ФЗ не входят. Подробнее почитать можно здесь: http://www.ruralcredit.ru/files/auditor/...
Источник: http://www.ruralcredit.ru/files/auditor/Otvety_na_zapros_RSO_Agrokontrol_.pdf
15 нояб. 2009 09:43

Обладаю личным опытом