Подсказка

Для эффективного поиска ответа на Ваш вопрос, выберите вопросительное слово, например "Как" и соответственно этому вопросительному слову составьте свой вопрос. Если Ваш вопрос не содержит вопросительного слова, то выберите в списке -//- и просто напишите свой вопрос.

Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?

Спрашивает Архив сайта   12 янв. 2013
В последнее время многие мои знакомые столкнулись с такой проблемой. При открытии счета в банке на кругленькую сумму, банки стали требовать предоставить документы, которые объясняли бы происхождение этих денежных средств. Какую сумму можно свободно, без предоставления этих дополнительных документов, сегодня положить себе на счет?
Ответ
Доказать законность происхождения денежных средств при вкладе в банк можно несколькими способами

1. Если у Вас есть справка с работы по форме 2-НДФЛ за несколько лет, то та сумма которая есть там и есть объяснение происхождения денег. Допустим вы получаете 100 тыс. руб. в год. Значит, за год вы заработали 1200 тыс. рублей за минусом НДФЛ. За 2 года 2400 тыс. рублей. То есть 1,5 млн. рублей вы спокойно можете положить на счет в банк.
2. Приложить документы о продаже автомобиля, квартиры, земельного участка, дома.
3. Декларации по НДФЛ по прочим доходам: рента, ИП, доходы от сдачи недвижимости в аренду и т.д.

На крайний случай можно сделать расписку о получении денег в долг на длительный срок.
12 янв. 2013 18:32

Обладаю личным опытом


Другие ответы
1
Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения? Насколько я знаю, это 1,5 млн. рублей. Или даже меньше, но когда оборот на счете более 1,5 млн. рублей в месяц. Но лучше не забивать голову и просто завести на ... Еще
13 янв. 2013 07:52

Не имею к этому особого отношения

2
Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения? Существуют определенный лимитный контроль у банков с целью противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или при финансировании ... Еще
12 янв. 2013 17:08

Потребляю эту услугу

← Показать все ответы
Комментарии
  • 12 янв. 2013 20:28

    Уважаемый Максим. У Вас не спрашивают какие документы необходимо предоставить, чтобы доказать законность происхождения денежных средств при вкладе в банк. Спрашивают: "Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?"
    Читайте внимательнее вопрос.

    • 13 янв. 2013 15:19

      сумму, которую Вы сможете подтвердить вышеназванным перечнем документов. Читайте внимательно ответ