Подсказка

Для эффективного поиска ответа на Ваш вопрос, выберите вопросительное слово, например "Как" и соответственно этому вопросительному слову составьте свой вопрос. Если Ваш вопрос не содержит вопросительного слова, то выберите в списке -//- и просто напишите свой вопрос.

Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?

Спрашивает Архив сайта   12 янв. 2013
В последнее время многие мои знакомые столкнулись с такой проблемой. При открытии счета в банке на кругленькую сумму, банки стали требовать предоставить документы, которые объясняли бы происхождение этих денежных средств. Какую сумму можно свободно, без предоставления этих дополнительных документов, сегодня положить себе на счет?
Ответ
Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?

Насколько я знаю, это 1,5 млн. рублей. Или даже меньше, но когда оборот на счете более 1,5 млн. рублей в месяц.
Но лучше не забивать голову и просто завести на всех членов семьи по счету и оформить доверенности. На 700 тыс. рублей точно никакие документы не требуются.

1,5 млн. рублей могут вызвать вопросы от налоговых органов.
13 янв. 2013 07:52

Не имею к этому особого отношения


Другие ответы
1
Доказать законность происхождения денежных средств при вкладе в банк можно несколькими способами 1. Если у Вас есть справка с работы по форме 2-НДФЛ за несколько лет, то та сумма которая есть там и есть объяснение происхождения денег. Допустим вы ... Еще
12 янв. 2013 18:32

Обладаю личным опытом

Комментариев: 2 
2
Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения? Существуют определенный лимитный контроль у банков с целью противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или при финансировании ... Еще
12 янв. 2013 17:08

Потребляю эту услугу