Подсказка

Для эффективного поиска ответа на Ваш вопрос, выберите вопросительное слово, например "Как" и соответственно этому вопросительному слову составьте свой вопрос. Если Ваш вопрос не содержит вопросительного слова, то выберите в списке -//- и просто напишите свой вопрос.

Правда ли , что ЦБ предлагает собирать досье на клиентов?

Спрашивает Валерий Иванович   05 дек. 2013
Правда ли, что ЦБ предлагает собирать досье на клиентов
Ответ
Правда ли, что ЦБ предлагает собирать досье на клиентов

Как только, что стало известно из новостей - в рамках борьбы с сомнительными операциями Центральный банк предлагает ввести новые требования к идентификации клиентов.

В них рекомендуется вносить кроме стандартной информации о месте жительства, ИНН, величине капитала и контактных данных, также сообщать о планируемых операциях и об их количестве и сумме.

А также о видах договоров, по которым станут совершаться расчеты. Кроме того клиент банка должен будет предоставить документы о своем финансовом обеспечении с подтверждением достоверности таковых.

Хотя некоторые эксперты предполагают, что такие нововведения приведут к оттоку банковской клиентуры.

05 дек. 2013 14:44

← Показать все ответы
Комментарии
  • 05 дек. 2013 14:54

    Чьих клиентов? ЦБ? Или каких-то других банков? Кстати, судя по перечисленным Вами данным, речь идет о клиентах-юридических лицах?