Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?

Спрашивает 12 янв. 2013
В последнее время многие мои знакомые столкнулись с такой проблемой. При открытии счета в банке на кругленькую сумму, банки стали требовать предоставить документы, которые объясняли бы происхождение этих денежных средств. Какую сумму можно свободно, без предоставления этих дополнительных документов, сегодня положить себе на счет?
Получить новые ответы
Ответ
Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?

Существуют определенный лимитный контроль у банков с целью противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или при финансировании терроризма.
Поэтому у сотрудников банка подозрения зависят не только от суммы вклада, но и от совокупности других факторов.
Если сумма вклада превышает 600 тыс руб., то банк сообщает в Финансовый Мониторинг, который может заинтересоваться происхождением этих денег, а может и не заинтересоваться.

Как правило, банки оставляют за собой право потребовать документы на ЛЮБУЮ сумму.
Автор
Ирина Владимировна
12 янв. 2013 17:08
Потребляю эту услугу