Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?
Спрашивает 12 янв. 2013
В последнее время многие мои знакомые столкнулись с такой проблемой. При открытии счета в банке на кругленькую сумму, банки стали требовать предоставить документы, которые объясняли бы происхождение этих денежных средств. Какую сумму можно свободно, без предоставления этих дополнительных документов, сегодня положить себе на счет?
Получить новые ответы

Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?

Доказать законность происхождения денежных средств при вкладе в банк можно несколькими способами

1. Если у Вас есть справка с работы по форме 2-НДФЛ за несколько лет, то та сумма которая есть там и есть объяснение происхождения денег. Допустим вы получаете 100 тыс. руб. в год. Значит, за год вы заработали 1200 тыс. рублей за минусом НДФЛ. За 2 года 2400 тыс. рублей. То есть 1,5 млн. рублей вы спокойно можете положить на счет в банк.
2. Приложить документы о продаже автомобиля, квартиры, земельного участка, дома.
3. Декларации по НДФЛ по прочим доходам: рента, ИП, доходы от сдачи недвижимости в аренду и т.д.

На крайний случай можно сделать расписку о получении денег в долг на длительный срок.
Ответ
Максим
Максим
12 янв. 2013 18:32
Обладаю личным опытом
Комментарии
Ирина Владимировна   12 янв. 2013 20:28
Уважаемый Максим. У Вас не спрашивают какие документы необходимо предоставить, чтобы доказать законность происхождения денежных средств при вкладе в банк. Спрашивают: "Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?"
Читайте внимательнее вопрос.
Максим   13 янв. 2013 15:19
сумму, которую Вы сможете подтвердить вышеназванным перечнем документов. Читайте внимательно ответ
Другие ответы
Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения? Насколько я знаю, это 1,5 млн. рублей. Или даже меньше, но когда оборот на счете более 1,5 млн. рублей в месяц. Но лучше не забивать голову и ... Еще
13 янв. 2013 07:52   Infiltrator
Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения? Существуют определенный лимитный контроль у банков с целью противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или при ... Еще
12 янв. 2013 17:08   Ирина Владимировна