Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?
Спрашивает 12 янв. 2013
В последнее время многие мои знакомые столкнулись с такой проблемой. При открытии счета в банке на кругленькую сумму, банки стали требовать предоставить документы, которые объясняли бы происхождение этих денежных средств. Какую сумму можно свободно, без предоставления этих дополнительных документов, сегодня положить себе на счет?
Получить новые ответы

Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?

Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения?

Насколько я знаю, это 1,5 млн. рублей. Или даже меньше, но когда оборот на счете более 1,5 млн. рублей в месяц.
Но лучше не забивать голову и просто завести на всех членов семьи по счету и оформить доверенности. На 700 тыс. рублей точно никакие документы не требуются.

1,5 млн. рублей могут вызвать вопросы от налоговых органов.
Ответ
Infiltrator
Infiltrator
13 янв. 2013 07:52
Не имею к этому особого отношения
Другие ответы
Доказать законность происхождения денежных средств при вкладе в банк можно несколькими способами 1. Если у Вас есть справка с работы по форме 2-НДФЛ за несколько лет, то та сумма которая есть там и есть объяснение происхождения ... Еще
12 янв. 2013 18:32   Максим
Комментариев: 2 
Какую сумму можно положить на счет в российском банке без объяснения их происхождения? Существуют определенный лимитный контроль у банков с целью противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или при ... Еще
12 янв. 2013 17:08   Ирина Владимировна