Правда ли , что ЦБ предлагает собирать досье на клиентов?
Спрашивает 05 дек. 2013
Правда ли, что ЦБ предлагает собирать досье на клиентов
Получить новые ответы

Правда ли , что ЦБ предлагает собирать досье на клиентов?

Правда ли, что ЦБ предлагает собирать досье на клиентов

Как только, что стало известно из новостей - в рамках борьбы с сомнительными операциями Центральный банк предлагает ввести новые требования к идентификации клиентов.

В них рекомендуется вносить кроме стандартной информации о месте жительства, ИНН, величине капитала и контактных данных, также сообщать о планируемых операциях и об их количестве и сумме.

А также о видах договоров, по которым станут совершаться расчеты. Кроме того клиент банка должен будет предоставить документы о своем финансовом обеспечении с подтверждением достоверности таковых.

Хотя некоторые эксперты предполагают, что такие нововведения приведут к оттоку банковской клиентуры.

Ответ
Валерий Иванович
Валерий Иванович
05 дек. 2013 14:44
Комментарии
Чьих клиентов? ЦБ? Или каких-то других банков? Кстати, судя по перечисленным Вами данным, речь идет о клиентах-юридических лицах?